الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة مصرفية تستخدمها إيران

قرار وزارة الخزانة

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، الشبكة المصرفية "إيه 7" المرتبطة بروسيا على قائمة العقوبات، بتهمة تسهيل التهرب من العقوبات لصالح إيران. وقالت الوزارة في بيان، إن شبكة "إيه 7" أُسّست ودُعمت من أشخاص خاضعين للعقوبات الأمريكية، بهدف الالتفاف عليها.

أساليب التمويه

وأشارت الوزارة إلى أن الشبكة كانت تُخفي المدفوعات المرتبطة بقطاعات وأفراد خاضعين للعقوبات، بإظهارها على أنها معاملات تجارية اعتيادية. وكانت تستخدم هذه الآلية لتحويل الأموال عبر الحدود دون رقابة مالية فعالة.

التحذير المالي والتصنيف الإجرامي

وأفادت وزارة الخزانة بأن شبكة مكافحة الجرائم المالية "فنسن" التابعة لها أصدرت تحذيراً لمساعدة المؤسسات المالية على اكتشاف الأنشطة المشبوهة المرتبطة بالشبكة والإبلاغ عنها. وذكرت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك" صنّف الشبكة "منظمةً إجراميةً عابرةً للحدود"، وأدرجها رسمياً على قوائم العقوبات الأمريكية.

خلفية تأسيس الشبكة

يذكر أن شبكة "إيه 7" أُسست في أواخر عام 2024 كقناة بديلة لتسهيل المدفوعات الدولية العابرة للحدود، والالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا. وتعمل الشبكة منذ تأسيسها على توفير قنوات مالية غير شرعية للكيانات الخاضعة للحظر.