إسطنبول.. إحالة 211 مشتبها للقضاء في قضية احتيال مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي

الإحالة إلى القضاء

أحالت النيابة العامة في إسطنبول، الاثنين، 211 مشتبها به إلى القضاء، في إطار تحقيق واسع يستهدف شبكة احتيال دولية تنشط في مجال تداول العملات الأجنبية "فوركس". وجاءت الإحالة بعد توقيف المشتبه بهم في عمليات أمنية منسقة، حيث تبين ارتباط الشبكة بإسرائيليين وعدة جنسيات أجنبية.

تفاصيل التحقيقات

وتشرف النيابة على التحقيق بالتنسيق مع وزارة الداخلية والاستخبارات التركية ومكتب المدعي العام في إسطنبول، إضافة إلى تعاون مع الإنتربول وإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية. وأوضحت التحقيقات أن الشبكة تدار عبر 25 شركة و40 مركز اتصال، حيث عمل أتراك وأجانب على تسويق الاحتيال.

المداهمات والمصادرات

ونفذت الفرق الأمنية عمليات مداهمة متزامنة استهدفت مراكز الاتصال والمكاتب المالية، أسفرت عن توقيف المشتبه بهم. وأفادت السلطات بمصادرة أصول تقدر بنحو 30.9 مليون دولار و80 مركبة و12 عقارا، مع فرض قيود على حسابات مصرفية وعملات مشفرة.

الجنسيات الموقوفة

ويحمل 9 من الموقوفين الجنسية الإسرائيلية و11 باكستانية، فيما يتوزع الباقون على 25 جنسية أخرى تشمل أذربيجان وسوريا والأردن وأوكرانيا وتايلاند وإندونيسيا والمغرب وكازاخستان والفلبين وإيران والصين ولبنان وفلسطين والمكسيك ومصر وموزمبيق والأرجنتين وبنغلاديش.

يذكر أن عمليات الاحتيال في فوركس تشهد انتشارا عالميا، وتأتي هذه العملية في سياق جهود أنقرة لملاحقة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.